舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日以现场结
合通讯方式召开了第九届董事会第十二次会议。有关本次会议的通知，已于 2018
年 4 月 20 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 9
人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘
力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年第
一季度报告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《计提固定资产减
值准备的议案》。
公司依据《企业会计准则》及执行的有关会计政策等相关规定，本次对公司
老宿舍计提固定资产减值准备能更准确反映公司资产的实际价值，符合会计谨慎
性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2018-027）。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子
公司四川沱牌舍得供销有限公司的议案》。
随着公司生产经营发展，四川沱牌舍得供销有限公司不再对外经营，同意予
以注销。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业关于注销全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司的公告》（公告编号：
2018-028）。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整项目投
资的议案》。
同意公司调整酿酒配套工程技改项目、沱牌舍得酒文化体验中心项目投资，
并用自有资金进行建设。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整项目投资的公告》（公告编号：2018-029）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
