光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司章程修正案
公司拟修订《公司章程》。对《公司章程》第一章 1.01 条、第二章 2.02 条、
第三章 3.17 条、第四章 4.24 条、4.48 条、第五章 5.03 条的相关内容进行修订，
具体修订如下：
原：第一章 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006 年修订）
和其他有关规定，制订本章程。
修订为：第一章 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016 年修
订）和其他有关规定，制订本章程。
原：第二章 2.02 条 公司的经营范围：建筑工程施工总承包壹级（限钢结
构主体工程）钢结构工程专业承包壹级（以资质为准）、钢结构网架工程承包壹
级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房
和建筑材料的生产和销售；天然气的销售、运输；房屋租赁、仓储（危化品除外）、
物流业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订为：第二章 2.02 条 公司的经营范围：建筑工程施工总承包壹级（限
钢结构主体工程）钢结构工程专业承包壹级（以资质为准）、钢结构网架工程承
包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动
板房和建筑材料的生产和销售；天然气的销售、运输；房屋租赁、仓储（危化品
除外）、物流业务、咨询服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按
国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
增加 第三章 3.17 条 任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
有 公司的股份达到公司已发行的股份的百分之五时，应当在该事实发生之日起
三日内，向中国证监会和证券交易所做出书面报告，书面通知公司并予公告，在
上述期限内，不得再行买卖公司的股票。 任何股东持有或者通过协议、其他安
排与他人共同持有公司已发行的股份达到百分之五后，其所持公司已发行的股份
比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限
内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖公司的股票。投资者购买、控制本
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公司股份，未按上述规定履行披露、报告义务，或相关信息披露不及时、不完整、
不真实，以及其他未与公司董事会沟通一致的收购行为，为恶意收购。该等股东
依法享有相关股东权利，且应遵守本章程的相关规定。
原：4.24 条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有
公司 3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 4.22 条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
修订为：4.24 条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计
持有公司 3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 4.23 条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
在发生公司恶意收购的情况下，收购方向公司股东大会提出关于出售公司资
产或收购其他资产等议案时，应在议案中对于出售、收购资产的基本情况、交易
发生的必要性、定价方式及其合理性、收购或出售资产的后续安排以及该次交易
对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资
料。构成重大资产重组的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律
法规的规定办理。
原：4.48 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行可转换公司债券和权证；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）本章程的修改；
（五）公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产，对外投资，
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以公司财产设定抵押或质押，对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30％的事项；
（六）股票期权激励计划；
（七）回购本公司股份；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订为：4.48 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行可转换公司债券和权证；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）本章程的修改；
（五）公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产，对外投资，
以公司财产设定抵押或质押，对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30％的事项；
（六）股票期权激励计划；
（七）回购本公司股份；
（八）收购方为实施恶意收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、
租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保
或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、
受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案；
（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
原：5.03 条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠
实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或
者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属
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于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
修订为：5.03 条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下
列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或
者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属
于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）针对恶意收购所做出的决策及采取的措施，应当有利于维护公司及
股东的利益，不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助，不得损害公
司及股东的合法权益；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
