青岛海信电器股份有限公司五届一次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司五届一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会五届一次会议于2009年5月31日召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人。会议由董事于淑珉女士召集和主持，公司监事列席会议。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成以下决议：
　　一、关于选举公司董事长的议案
　　选举于淑珉为第五届董事会董事长。
　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
　　二、关于聘任公司高管的议案
　　根据董事长提名，聘任董事刘洪新为总经理、夏峰为董事会秘书。
　　根据总经理提名，聘任张继任、张大飞、冈本贞二为副总经理、刘鑫为财务负责人。王俊昌、战嘉瑾不再担任公司副总经理。
　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
　　三、关于股票期权激励计划授予相关事项的议案
　　确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。详见临2009-19号公告。
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受益人，对本议案回避表决。附：个人简历
　　特此公告。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　2009年6月2日个人简历：
　　1.于淑珉：历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；2001年至今任海信集团有限公司总裁、本公司董事长，2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
　　2.刘洪新：历任本公司西安分公司总经理、兼郑州分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，本公司副总经理、兼销售公司总经理、兼任贵阳海信电子有限公司总经理；2006年1月至今任本公司总经理、2006年6月至今任本公司董事。
　　3.张继任：历任贵阳海信电子有限公司副总经理，本公司设备仪表部经理、总经理助理；2001年至今任本公司副总经理。
　　4.张大飞：历任海信集团有限公司技改处处长、总经办副主任，海信光学有限公司总经理，海信集团有限公司战略发展部部长、总裁助理，2007年1月至2009年1月任海信集团有限公司副总裁，2007年5月至2008年5月任本公司董事，现任本公司副总经理。
　　5.冈本贞二：博士，曾在日立制作所的家电研究所任职，从事VIDEOTEX、MPEG技术，DVD技术的开发等，历任日立制作所数字电视开发部主管工程师，2008年起任本公司多媒体研发中心总经理，现任本公司副总经理。
　　6.刘鑫：历任北京海信数码科技有限公司财务经理、本公司计划财务部副经理；2007年6月起任本公司财务中心总监，2007年8月至今任本公司财务负责人。
　　7.夏峰：历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，本公司证券部副经理、证券事务代表；2005年1月至今任本公司董事会秘书。