《公司章程》修订案
北京万邦达环保技术股份有限公司
《公司章程》修订案
为进一步规范公司的法人治理结构、充分听取中小股东意见，公司董事会对
《公司章程》部分条款进行了修改和完善，具体修订条款如下：
修订前（2016 年 4 月版） 修订后（2018 年 4 月版）
第四十三条 有下列情形之一的，公司在 第四十三条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
大会： 大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或本章程所定人数的 2/3（即 6 名）时； 或本章程所定人数的 2/3（即 5 名）时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3 时； 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章 （六）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分记 事选举事项的，股东大会通知中将充分记
载董事、监事候选人的详细资料，应当包 载董事、监事候选人的详细资料，应当包
括以下内容： 括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等
个人情况，特别是在公司股东、实际控制 个人情况，特别是在公司股东、实际控制
人等单位的工作情况； 人等单位的工作情况；
（二）是否与本公司或持有公司 5% （二）是否与本公司或持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他 以上股份的股东、实际控制人、公司其他
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董事、监事、高级管理人员存在关联关系； 董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量； （三）持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （四）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股东大会在选举或更换董事时，应当 股东大会选举两名以上（含两名）董
采取累积投票制。 事或者监事时实行累积投票制。
除采取累积投票制选举监事外，每位 除采取累积投票制选举董事或者监
监事候选人应当以单项提案提出。 事外，每位董事或者监事候选人应当以单
项提案提出。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
各届董事、监事提名的方式和程序为： 各届董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事 （一）董事会换届改选或者现任董事
会增补董事时，现任董事会、单独或者合 会增补董事时，现任董事会、单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东可以按照 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照
不超过拟选任的人数，提名由非职工代表 不超过拟选任的人数，提名由非职工代表
担任的下一届董事会的董事候选人或者增 担任的下一届董事会的董事候选人或者增
补董事的候选人； 补董事的候选人；
（二）独立董事由现任董事会、监事 （二）独立董事由现任董事会、监事
会、单独或合计持有公司发行在外股份 1% 会、单独或合计持有公司发行在外股份 1%
以上的股东提名； 以上的股东提名；
（三）监事会换届改选或者现任监事 （三）监事会换届改选或者现任监事
会增补监事时，现任监事会、单独或者合 会增补监事时，现任监事会、单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东可以按照 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照
不超过拟选任的人数，提名由非职工代表 不超过拟选任的人数，提名由非职工代表
担任的下一届监事会的监事候选人或者增 担任的下一届监事会的监事候选人或者增
补监事的候选人； 补监事的候选人；
（四）监事会中的职工监事由职工代 （四）监事会中的职工监事由职工代
表大会、职工大会或其他方式民主产生； 表大会、职工大会或其他方式民主产生；
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（五）股东应向现任董事会提交其提 （五）股东应向现任董事会提交其提
名的董事、独立董事或非职工监事候选人 名的董事、独立董事或非职工监事候选人
的简历和基本情况，由现任董事会进行资 的简历和基本情况，由现任董事会进行资
格审查，经审查符合董事或者监事任职资 格审查，经审查符合董事或者监事任职资
格的提交股东大会选举； 格的提交股东大会选举；
（六）董事候选人或者监事候选人应 （六）董事候选人或者监事候选人应
根据公司要求作出书面承诺，包括但不限 根据公司要求作出书面承诺，包括但不限
于：同意接受提名，承诺提交的其个人情 于：同意接受提名，承诺提交的其个人情
况资料真实、完整，保证其当选后切实履 况资料真实、完整，保证其当选后切实履
行职责等。 行职责等。
股东大会就选举董事进行表决时，应 股东大会就选举两名以上（含两名）
当实行累积投票制；股东大会就选举监事 董事或者监事进行表决时实行累积投票
进行表决时，根据本章程的规定或者股东 制。
大会的决议，可以实行累积投票制。 公司应制定累积投票制度实施细则，
前款所称累积投票制是指股东大会选 详细规定累积投票制度的投票原则及操
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 作程序等内容。累积投票制度实施细则应
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 作为章程的附件，由董事会拟定，股东大
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 会批准。
股东说明候选董事、监事的简历和基本情 董事会应当向股东说明候选董事、监
况。 事的简历和基本情况。
第一百五十五条 公司利润分配政策的 第一百五十五条 公司利润分配政策的
基本原则： 基本原则：
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每 （一）公司充分考虑对投资者的回报，每
年按当年实现的母公司可供分配利润规定 年按当年实现的母公司可供分配利润规定
比例向股东分配股利； 比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和 （二）公司的利润分配政策保持连续性和
稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展； 股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配 （三）公司优先采用现金分红的利润分配
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方式。 方式；
（四）公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（如举行
投资者网上交流会、接待投资者来访、回
复投资者来信来电等），充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心
的问题。
北京万邦达环保技术股份有限公司
二 O 一八年四月二十三日
