神州长城股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场结合通讯
方式召开了公司第七届监事会第十九次会议,会议通知已于10日前以电话、电子
邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董
炳根先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与
会监事经过认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017
年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2017年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入64.97亿元,比上年同期增长39.27 %;实现营业利
润5.08亿元,比上年同期减少8.65 %;实现归属于母公司的净利润3.80亿元,比
上年同期减少19.75%。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2017年度分配预案为:以公司现有股本1,698,245,011股作为基数,每10股
派发现金红利0.40元(含税),合计派发现金红利总额为67,929,800.44元,不送
红股也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度分配。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州
长城股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为:公司编制的《神州长城股份有限公司2017年度内部控
制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,
符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的资
产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事
会同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司
及所有股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经审核,监事会认为:《公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会
二○一八年四月二十五日