江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年第二次临时股东大会法律意见书
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江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会法律意见书
致：江苏炎黄在线物流股份有限公司
江苏东晟律师事务所(以下简称“本所”)受江苏炎黄在线物流股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所周旭东律师出席公司2009 年第二
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并予以法律见证。本律师根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)等法律法规和
规范性文件以及《江苏炎黄在线物流股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司
董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司承诺其所提供的文件真
实、完整，且其复印件与原件相符。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不
得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大
会决议一起予以上网公告。
本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序 ：
1、公司召开本次股东大会的通知已经依法 在2009 年5 月12 日的《中江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司
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国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上以及巨潮资讯网站进行了公告，
通知载明了召开本次股东大会的审议事项及参会事项等内容。
2、本次股东大会于2009 年 5 月27 日(星期三)10:00 在江苏省常州市
新北区太湖东路 9 号软件园大楼A 座 公司会议室召开，召开的实际时间、
地点与公告的内容一致。
3、本次股东大会推选董事李世界先生主持，与会的公司股东或股东
委托代理人对《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开 2009 年第二次
临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了审议和表决。
经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大会规则》、
相关规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格：
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东委托代理人共计1 人，
均为截至2009 年5 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份16，853，300 股、占上市公
司股份总数的26.48％，其中，有表决权的社会公众股东(含代理人) 0 人，
代表股份 0 万股，占上市公司股份总数的 0 ％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
3、社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议，未参与登记表决。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司法》、
《大会规则》以及《公司章程》的规定。江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年第二次临时股东大会法律
意见书
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三、本次股东大会的表决程序：
本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票
表决方式进行了逐项表决，按《大会规则》和《公司章程》规定的程序进
行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。表决结果如下：
《选举王斌先生为七届董事会董事候选人的议案》
同意16，853，300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反
对0 股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议
有表决权的股份总数的0 %。
会议纪录和会议决议均由出席会议的董事签名。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等
法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份。江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年第二次临时股东大会法律意见书
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(以下无正文，系江苏东晟律师事务所及见证律师签字盖章页)
江苏东晟律师事务所
见证律师：周旭东
二 OO 九年五月二十七日
