深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 24 日（星期一）下午在公司 1 号
会议室以现场会议召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、
及短信方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。公司董事会秘
书列席了会议。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度监事会工
作报告的议案》
《2017 年度监事会工作报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度报告及
其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》已与本公告同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度财务决算
报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的 2017 年度财务决算报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2017 年度财务决算报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分配
预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现的净利
润为 3,286,471.65 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 328,647.17 元后，加上年初未分配
利润 75,379,090.68 元，扣除 2017 年派发现金股利 15,075,000.00 元后，截至
2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 63,261,915.17 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同
时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2017 年度经营状况及盈利情况，在符
合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东
的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2017 年
度的利润分配预案为：公司以 2017 年末总股本 502,500,000 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），合计派发现金股利 15,075,000.00
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司本年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，预案
的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际
情况，切实保护了股东的利益。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2017 年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已与本公告同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度计提资产
减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业
会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公
司资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情形。
7．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控制
自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和
规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确
保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展
战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
《2017 年度内部控制自我评价报告》已与本公告同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。
9．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度
审计机构的议案》
经审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司
财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．《公司第四届监事会第四次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
二 O 一八年四月二十四日
