证券代码:839976 证券简称:传智播客 主办券商:中信建投
江苏传智播客教育科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月10日,邮件。
2、会议召开时间:2018年4月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席 李廷伟
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、 议案内容
审议通过公司2017年度监事会工作报告。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
1、 议案内容
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏传智播客教育科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-007)及《江苏传智播客教育科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-008)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、 议案内容
审议通过公司2017年度财务决算报告。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度财务预算方案》
1、 议案内容
审议通过公司2018年度财务预算方案。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1、 议案内容
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏传智播客教育科技股份有限公司2017年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-009)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
1、 议案内容
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-010)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用专项报
告》
1、 议案内容
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2018-011)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1、 议案内容
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2018-012)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、 议案内容
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2018-013)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议
案》
1、 议案内容
审议通过公司上市后未来三年股东分红回报规划。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板
上市申报期内关联交易的议案》
1、 议案内容
确认公司在本次首次公开发行股票并在创业板上市申报期(2015年1月1日—2017年12月31日)内,公司与主要关联方发生的关联交易。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于审议公司2015年、2016年、2017年度
财务报告的议案》
1、 议案内容:审议通过公司2015年、2016年、2017年度财
务报告。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1、 议案内容:内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2018-021)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
江苏传智播客教育科技股份有限公司
监事会2018年4月24日