证券代码：833540 证券简称：建龙微纳 主办券商：中天国富证券
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月23日14:00
2、会议召开地点：洛阳市洛龙区世贸中心A座26层会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：李建波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份28,380,000股，占公司股份总数的89.02%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
依据公司2017年度工作的实际情况，作2017年度工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
监事会对2017年度公司运作的独立性发表意见，并对2018年监事会工作要点进行了说明。
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2017年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容
根据公司2018年度的发展目标，公司编制了《2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度报告及摘要》
1、议案内容
该议案已于2018年4月2日，在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台上发布的公告《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2018-029）及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-030）
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1、议案内容
该议案已于2018年4月2日，在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上发布公告《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于董事换届选举的公告》（公告编号：2018-033）
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1、议案内容
该议案已于2018年4月2日，在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上发布公告《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于监事换届选举的公告》（公告编号：2018-034）
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于2017年度日常性关联交易实际履行情况的报告》
1、议案内容
通过了《关于2017年度日常性关联交易实际履行情况的报告》
2、议案表决结果：
同意股数 4,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联股东李建波、深圳深云龙投资发展有限公司、李小红、郭嫩红回避表决。
(九)审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1、议案内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字
[2018]01530002号《审计报告》，2017年度公司实现净利润20,535,775.35元，截止至2017年12月31日，公司可供分配利润为28,562,450.40元。公司现正处于投资发展期，2017年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1、议案内容
议案内容为2018年聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数 28,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表的专项审核报告》
1、议案内容
该议案已于2018年4月2日，在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上发布公告《关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2018】01530001号）
2、议案表决结果：
同意股数 4,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联方李建波、深圳深云龙投资发展有限公司、李小红、郭嫩红回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市京都(大连)律师事务所律师姓名：曲成亮、王丽颖结论性意见：
经本所律师审查、验证和见证，建龙微纳2017年年度股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2017年年度股东大会