证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年4月11日以邮件或直接送达的形式通知各监事。本次会议由监事会主席王金全主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号:2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.《2017年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2017年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案内容：详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。
根据《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》等相关规定，公司监事会对公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过闲置募集资金总额的额度内使用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，目的是为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置募集资金，增加公司收益，符合公司及股东的利益，同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。
重庆中集汽车物流股份有限公司
监事会2018年4月24日