证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年4月11日以邮件或直接送达的形式通知各董事。本次会议由董事长邱红阳先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号:2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-008）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案内容：详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
议案内容：提议于2018年5月18日13时00分召开2017年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号:2018-010）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此公告。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年4月24日