河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 4 月 18 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第七次会议通知,会议于 2018 年 4 月
24 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,由
公司董事长张清海先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南
科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司 2018 年第一季度报告全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司 2018 年第一季度报告正文详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产
重组事项进展暨继续停牌的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日