邯郸钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2009年5月22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2:00
2、网络投票时间：2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00
（四）股权登记日：2009年6月19日
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）现场会议召开地点：公司会议室
（七）出席对象
1、凡2009年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
本次会议将审议如下议案：
议案一：《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）现金选择权
（4）损益归属
（5）资产的交割及股份发行
（6）员工安置
（7）吸收合并协议
（8）违约责任
（9）议案有效期
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》
本次股东大会会议材料的具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
股东大会对上述议案一进行表决时，关联股东需回避表决，并需参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。
三、出席现场会议的股东登记办法
社会公众股股东可于2009年6月24日下午5:00之前，以传真、信函方式或持股东账户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。
联系人：富治敏、杨凤妹
联系电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
邮政编码：056015
凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件一。
会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、网络投票的具体操作流程
社会公众股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日9:30至11:30，下午1:00至3:00。
社会公众股东进行网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作，其具体投票流程详见附件二。
五、董事会征集投票权程序
公司董事会将向公司社会公众股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。详情请见《邯郸钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
六、备查文件
1、 邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
2、 邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
3、 邯郸钢铁股份有限公司独立董事关于换股吸收合并的意见
4、 邯郸钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书
5、 中凯律师事务所关于公开征集投票权的法律意见书
6、 中凯律师事务所关于本次换股吸收合并的法律意见书
7、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书
8、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书摘要
9、 国泰君安证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告
10、 唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议
邯郸钢铁股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月二十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席邯郸钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托书有效期：
委托人股东账号：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738001 邯钢投票 10 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
邯郸钢 总议案 表示对以下议案一及议案二统一表决 99.00
1 《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》 1.00
1.01 换股吸收合并 1.01
1.02 换股价格/比例 1.02
1.03 现金选择权 1.03
1.04 损益归属 1.04
1.05 资产的交割及股份发行 1.05
1.06 员工安置 1.06
1.07 吸收合并协议 1.07
1.08 违约责任 1.08
1.09 议案有效期 1.09
2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 2.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“邯郸钢铁”A股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
2、本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对邯郸钢铁的总议案（包括议案一及议案二）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738001 买入 99.00元 1股
3、对于议案一有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1.01，1.02元代表议案一中的子议案1.02，以此类推。例如，投资者对邯郸钢铁的议案一中的子
