广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24
日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2017年
度股东大会的议案》，决定于2018年5月17日召开公司2017年度股东大
会。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议，会议
决定于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（一） 现场会议召开时间：2018年5月17日下午2:30
（二）网络投票时间为：2018年5月16日至2018年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年5月17日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月
10日下午3:00 至 2018年5月17日下午3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2018年5月10日
7、出席对象：
（一）、截止2018年5月10日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席
会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东
委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（三）、本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号毅昌创意产业园中央会议室
二、股东大会审议事项
1、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2017 年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>（2018-2020）的议
案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议
案》。
上述1、3、4、5、6、7、8项议案已由2018年4月24日召开的
公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案2已由2018年4月
24日召开的公司第四届监事会第十二次会议审议通过，议案9和议
案10已由2018年2月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别强调事项：以上第5、6、7、8、9项议案属于涉及影响中
小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00
关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00
关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00
关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
4.00
关于《2017 年度报告》及其《摘要》的议案 √
5.00
关于《2017 年度利润分配预案》的议案 √
6.00
关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00
关于制定<未来三年股东回报规划>（2018-2020）的议案 √
8.00
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
9.00
关于计提资产减值准备的议案 √
10.00
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月16日（上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:00）
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上
述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年5月16日17：00前到
达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联 系 人：郑小芹
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅
昌投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限
公司 2017 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注 同 反 弃
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案 √
关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
1.00
2.00
关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00
关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
4.00
关于《2017 年度报告》及其《摘要》的议案 √
5.00
关于《2017 年度利润分配预案》的议案 √
6.00
关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
关于制定<未来三年股东回报规划>（2018-2020）
7.00 √
的议案
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
8.00 √
议案
9.00
关于计提资产减值准备的议案 √
10.00
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 √
议案
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
