关于预计全资孙公司
天津贸易公司2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交股东大会审议。
本次不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响
及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易需经公司独立董事发表独立意见,并提交公司第六届董事会第
二十八次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年日常关联交易实际发生额为 15,097,216.30 元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
占同类 披露日与关 上年实际发
本次预计金额
关联交易类别 关联方 业务比 联人累计已 生金额（万 占同类业务比例%
（万元）
例% 发生的交易 元）
金额（万元）
中硕物产
向关联方采购焦炭 （天津） 4500 5.30 0 1509.72 8.34
有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称: 中硕物产（天津）有限公司
住所：天津港保税区滨海十路 129 号 B2089 室
法人代表：李明山
注册资本：5000 万元
经营范围：代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨
公司简介：（其中包括至 2017 年 12 月 31 日止，关联方运营状况等信息）
中硕物产（天津）有限公司，主要对外从事国际贸易业务；出口焦碳、增碳
剂、人造石墨、石油焦、无烟煤；进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、五金等其
他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应；与国内大型生产企业
利达焦化、神华蒙西焦化建立了业务关系，同时公司为了满足焦炭备货、出口、
加工需要与董家口港后货场签订了 20000 平米租赁合同，尽力为公司焦炭出口提
供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作
代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计，中硕物产（天津）有限公司
2017 年下半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共 8 万吨，出口国家分别有澳大利亚、
日本、马来西亚、中东等；石墨、增碳剂共出口 70000 吨往新西兰、澳大利亚、
西班牙、希腊等国。从澳大利亚进口铁矿石 90 万吨销往中国各省。
（二）中硕物产（天津）有限公司持有我百花村（天津）国际贸易有限公司
49%的股权，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二
节第十项规定的关联关系情形。
（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
2018 年计划采购该公司焦炭及相关产品 20000 吨，采购金额约 4500 万元，
约占相关业务采购份额的 5.3%。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了
公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联
人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不
存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立
性造成影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
