新疆百花村股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于 2018 年 4 月 23 日上午 13 点以现场结合通讯方式召开会议,应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
马兴元先生主持。会议经讨论通过以下决议：
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经认真审核公司 2017 年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《变更会计政策的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经审核公司 2018 年一季度报告后认为：
1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2018 第一季度的经营管理和财
务状况等事项。
3、在 2018 年第一季度报告和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司监事会
2018 年 4 月 24 日
