联化科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
通知于2018年4月12日以电子邮件方式发出。会议于2018年4月23日在联化科技上
海办事处会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度董事会工作报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度报告》第四节 经营情况讨论与分析”
部分。
公司独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，将在公司2017
年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度财务决算报告》。
截至2017年12月31日，公司合并报表口径资产总额865,257.97万元，归属于
上市公司股东的净资产总额为560,972.88万元；2017年度实现营业收入410,738.86
万元；归属于上市公司股东的净利润为20,134.12万元；经营活动产生的现金流量
净额58,883.82万元。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度
报告》“第十一节 财务报告”。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度报告及其摘要》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-021）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
第一季度报告及其正文》。
《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-022）
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度利润分配预案》。
一致同意2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，
不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续
聘立信会计师事务所的议案》。
2017年度公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
其在担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履
行了相关责任和义务。为保证审计工作的连续性，维护公司和股东的权益，公司
拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，
聘期一年，具体审计费用经董事会洽谈后确定。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此和《内部控制规则落实自
查表》发表了核查意见。
《2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度社会责任报告》。
《2017年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2018-023）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
会计政策变更的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
为子公司提供担保的议案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》 公告编号：2018-025）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
修订公司章程的议案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-026）。
修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-027）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
