内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年4月24日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张俊民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
审议通过公司《2018年第一季度报告》；
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告基本上真实地反映出公司2018第一季度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违
公告编号：2018-023反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十二次会议决议》。
(二)公司监事对2018年第一季度报告的确认意见。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会2018年4月24日