浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 18 日以电
子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 23 日上午 8：30 在杭州环球中心
19 楼会议室召开。应参加表决的监事五名，实到五名，本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席
叶月恒女士主持，会议经表决形成决议如下：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报
告》， 该议案尚需提交股东大会审议；
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度报告正文及摘
要》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2017 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《公司 2017 年度报告》全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司 2017 年度报告摘要》全
文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-024 ）。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评
价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上
刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 25 日
