浙江新和成股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2017年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第七届董事会第十一次会议审议
通过,决定召开2017年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月17日(星期四)14:00。
(2)网络投票时间:2018年5月16日-2018年5月17日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5
月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间
的任意时间。
6、股权登记日:2018 年 5 月 10 日。
7、会议出席对象:
(1)截止 2018 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人
员出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路 418
号)
二、本次股东大会审议事项
(一)提案名称
序号 提案名称
1.00 《2017 年度董事会工作报告》
2.00 《2017 年度监事会工作报告》
3.00 《2017 年度报告正文及摘要》
4.00 《2017 年度财务决算报告》
5.00 《2017 年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
(二)披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议,第七届监事会第七次会议审
议通过,内容详见2018年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
(三)特别强调事项
单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板
上市公司规范运作指引》的要求,议案5、议案6涉及中小投资者利益,故公司将
对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《2017 年度董事会工作报告》
√
2.00 《2017 年度监事会工作报告》
√
3.00 《2017 年度报告正文及摘要》 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定
代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委
托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,出席
会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
2、登记时间: 2018 年 5 月 11 日(上午 8:30-12:00,下午 13:30-16:30 )
3、会议登记地点:公司董事会办公室(浙江省新昌县七星街道大道西路 418
号)
4、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见
“附件一”。
5、其他事项
联系电话:0575-86017157
传真号码:0575-86125377
联系人:张莉瑾 何江勇
邮箱:002001@cnhu.com
会议半天,与会股东食宿和交通自理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2018年4月25日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票,网络投票的相关事宜说明下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:362001; 2、投票简称:新和投票;
3、填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表
决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为
准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东获取身份认证的具体流程如下:股东根据获取的服务密码或数字证书,
可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二:
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有
限公司 2017 年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。
本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其
行使表决权的后果均由我本 人(单位)承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
本次股东大会提案表决意见
同 反 弃
备 注
提案 意 对 权
提案名称
编码
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度报告正文及摘要》 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
委托人姓名或名称(签单): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:
注:个人股东签名或盖章,法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效。