浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年
4 月 23 日上午 9：30 在杭州环球中心 19 楼会议室召开。应到董事十一名，实到
十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主
持，经表决形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、
朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述
职。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度总经理工作
报告》；
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度报告正文及
摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司 2017 年年度报告》全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司 2017 年年度报告摘要》
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-024 ）。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
全 文 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。
五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》，
该议案尚需提交股东大会审议；
董事会提议 2017 年度以公司现有总股本 1,263,919,000 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计派发现金 884,743,300.00 元，
其余可供股东分配的利润 3,113,108,268.66 元结转下年；同时向全体股东以资
本公积每 10 股转增 7 股，共计转增 884,743,300 股，转增后公司总股本为
2,148,662,300 股。
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制自我
评价报告》；
全 文 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。
七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度社会责任报告》；
全 文 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。
八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-025 ）。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买绍兴上虞和成
置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进
行了回避表决；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-026 ）。
十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-027 ）。
十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2018 年度
审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计工作期间，勤勉尽责，独
立性强，专业水准和人员素质较高，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构。
全 文 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ） 上刊登的公告。
十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017
年度股东大会的议案》。
同意于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年度股东大会，全文详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-028 ）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日
