证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018 年 05 月 15 日09时 00 分
| 开始时间：2018 年 05 月 15 日09时 00 分 |
| 结束时间：2018 年 05月 15日 12 时 00 分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.国浩律师（上海）事务所律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年5 月14日上午 9：30 -12 ：00 ，下午 13 ：
00 -16 ：00
10、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》议案1、3、4、5、6、7、8、9、10经过2018年4月24日召开的第一届董事会第十七次会议审议并通过，详细内容见同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-003）；议案2、3、4、
5、6、7、8经过2018年4月24日召开的第一届监事会第七次会议审议并通过，详细内容见同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2018-004）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南京云创大数据科技股份有限公司会议室。
联系人：孙志刚
联系电话：025-83700385-8043
传真号码：025-83708922
电子邮箱：sunzhigang@cstor.cn
联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A栋 9 层
(二)会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》及会议全套文件。《南京云创大数据科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2018年4月24日
联系人：孙志刚联系电话：025-83700385-8043传真号码：025-83708922电子邮箱：sunzhigang@cstor.cn联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A栋 9 层临时提案请于会议召开十天前提交。