无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日
通过专人送达方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于 2018 年 4
月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2017 年度股东
大会审议。
二、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017 年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2017 年度股东
大会审议。
《2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《 2017 年度 报 告 摘要 》 详 见《 上 海 证券 报 》、《证 券 时 报》 和 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
经审计，2017 年公司总资产为 5,900,720,713.22 元，其中：流动资产
3,205,674,063.67 元，非流动资产为 2,695,046,649.55 元，总资产比上年末增
加 211.30%；负债总额为 1,469,292,732.88 元，比上年末增加 174.59%；归属于
母公司股东权益合计为 4,346,119,783.88 元，比上年末增加 232.43%。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2017 年度股东
大会审议。
四、审议通过《2017 年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告， 2017 年
度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 131,932,271.39 元 ， 提 取 盈 余 公 积
19,878,519.25 元，截止 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润 276,511,794.18 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本
1,007,690,641 股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.3 元（含税），总
计现金分配股利 30,230,719.23 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，
不送红股。
如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
本分配预案符合相关法律法规，符合公司在 2012 年首次公开发行股票招股
说明书中做出的承诺、 公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2017 年-2019
年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2017 年度股东
大会审议。
五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，
公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了
公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计
意见。公司监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计
机构，聘任期为一年。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会
审议。
八、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年第一季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2018 年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会成员一致认为，为提高募集资金使用效率，使股东利益最大
化，在确保不影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不
超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全
性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和
收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不
影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合
相关法律法规的要求，同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2017 年度股东
大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会成员一致认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自
有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在额
度范围内使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有
利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度
的规定，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买银行理财
产品。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年度股东大会
审议。
《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 24 日
