新余钢铁股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶金路 1
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,909,393,647
其中：A 股股东持有股份总数 1,909,393,647
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 59.8795
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.8795
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新钢股份 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,311,032 95.4916 86,058,315 4.5071 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,311,032 95.4916 86,058,315 4.5071 24,800 0.0014
2、议案名称：新钢股份 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
3、议案名称：新钢股份 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
4、议案名称：新钢股份 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
5、议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,145,132 95.4829 86,248,515 4.5171 0 0.0000
普通股合计： 1,823,145,132 95.4829 86,248,515 4.5171 0 0.0000
6、议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,310,532 95.4915 86,058,315 4.5071 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,310,532 95.4915 86,058,315 4.5071 24,800 0.0014
7、议案名称：关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,212,800 37.3011 86,057,815 62.6807 24,800 0.0182
普通股合计： 51,212,800 37.3011 86,057,815 62.6807 24,800 0.0182
8、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,822,859,732 95.4679 86,533,915 4.5321 0 0.0000
普通股合计： 1,822,859,732 95.4679 86,533,915 4.5321 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,311,032 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
10、议案名称：新钢股份 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,823,310,532 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
普通股合 1,823,310,532 95.4916 86,057,815 4.5070 24,800 0.0014
计：
11、议案名称：关于下属控股子公司贝卡尔特金属制品公司开展铝期货套期保值业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,823,294,532 95.4907 86,074,315 4.5079 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,294,532 95.4907 86,074,315 4.5079 24,800 0.0014
12、议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,823,294,532 95.4907 86,074,315 4.5079 24,800 0.0014
普通股合计： 1,823,294,532 95.4907 86,074,315 4.5079 24,800 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当
序号 决权的比例（%） 选
13.01 夏文勇 1,822,930,838 95.4717 是
13.02 管财堂 1,822,934,537 95.4719 是
13.03 毕伟 1,822,942,036 95.4723 是
13.04 刘传伟 1,822,942,035 95.4723 是
13.05 林榕 1,822,938,435 95.4721 是
13.06 卢梅林 1,822,938,435 95.4721 是
13.07 冯小明 1,822,938,465 95.4721 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 王国栋 1,822,930,837 95.4717 是
14.02 鲍劲翔 1,822,939,336 95.4721 是
14.03 姜晓东 1,822,943,338 95.4723 是
14.04 许年行 1,822,943,335 95.4723 是
3、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
号 权的比例（%）
15.01 谢敏 1,822,930,836 95.4717 是
15.02 杨小军 1,822,938,338 95.4721 是
15.03 李文彦 1,822,938,346 95.4721 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,772,098,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 45,662,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,384,800 5.8764 86,248,515 94.1236 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 447,200 87.4804 64,000 12.5196 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,937,600 5.4186 86,184,515 94.5814 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 新 钢 股 份 2017 51,212,800 37.3011 86,0 62.680 24,8 0.0182
年度董事会工作 57,8 7 00
报告
2 新 钢 股 份 2017 51,212,800 37.3011 86,0 62.680 24,8 0.0182
年度监事会工作 57,8 7 00
报告
3 新 钢 股 份 2017 51,212,800 37.3011 86,0 62.680 24,8 0.0182
年度财务决算报 57,8 7 00
告
4 新 钢 股 份 2017 51,212,800 37.3011 86,0 62.680 24,8 0.0182
年年度报告及其 57,8 7 00
摘要
5 关于 2017 年度 51,046,900 37.1803 86,2 62.819 0 0.0000
利润分配的预案 48,5
6 关于 2017 年度 51,212,300 37.3008 86,0 62.681 24,8 0.0181
募集资金存放与 58,3 1 00
使用情况专项报
告
7 关于 2017 年度 51,212,800 37.3011 86,0 62.680 24,8 0.0182
日常性关联交易 57,8 7 00
执 行 情 况 暨
2018 年 度 日 常
性关联交易的议
案
8 关于使用自有闲 50,761,500 36.9724 86,5 63.027 0 0.0000
置资金购买理财 33,9 6
产品的议案
9 关于续聘财务审 51,212,800 37.3011 86,0 62.680 24,8 0.0182
计机构和内控审 57,8 7 00
计机构的议案
10 新 钢 股 份 2017 51,212,300 37.3008 86,0 62.681 24,8 0.0181
年度独立董事述 58,3 1 00
职报告
11 关于下属控股子 51,196,300 37.2891 86,0 62.692 24,8 0.0182
公司贝卡尔特金 74,3 7 00
属制品公司开展
铝期货套期保值
业务的议案
12 关于下属全资子 51,196,300 37.2891 86,0 62.692 24,8 0.0182
公司新钢国贸公 74,3 7 00
司开展钢材套期
保值业务的议案
13.01 夏文勇 50,832,606 37.0242
13.02 管财堂 50,836,305 37.0269
13.03 毕伟 50,843,804 37.0324
13.04 刘传伟 50,843,803 37.0324
13.05 林榕 50,840,203 37.0297
13.06 卢梅林 50,840,203 37.0297
13.07 冯小明 50,840,233 37.0298
14.01 王国栋 50,832,605 37.0242
14.02 鲍劲翔 50,841,104 37.0304
14.03 姜晓东 50,845,106 37.0333
14.04 许年行 50,845,103 37.0333
15.01 谢敏 50,832,604 37.0242
15.02 杨小军 50,840,106 37.0297
15.03 李文彦 50,840,114 37.0297
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7 关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联
交易的议案》为日常性关联交易事项，公司控股股东回避表决。该议案同意 51,212,800 股，
占投票比例 37.3011%，反对 86,057,815 股，占投票比例 62.6807%，弃权 24,800
股，占投票比例 0.018%，该议案未获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新余钢铁股份有限公司
2018 年 4 月 25 日
