青 岛 鼎信 通 讯股 份 有 限 公 司独 立 董 事
的独 立 意 见
关 于 公 司第 二 届董 事 会 第 二 十 三 次会 议 相 关 事 项
根据 上 证券交易所股票上市规则》、《 上市公司建立独立董事制度
“ ” 法 、
的指导意 见 及 《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下 称 公司章程 )等 律”
“
公 司(下 称 公 司 )
法规和规 范性 文 件 的有 关规 定 ,作 为青 岛鼎信通 讯股份 有 限
关资料 ,现 就 公 司第二 届
的独 立 董 事 ,基 于 独 立判 断 的立场 ,我 们 经认 真 审核 相
立意 见如 下
董 事会 第二 十 三 次会 议 审议 的相 关事 项 发表独
:
配预 案)的 议 案》
一 、 《关于<2017年 度 利 润分
⒛ 17年 限制性 股 票激励
公 司 ⒛ 17年 末 `岜 股 本 为 佴 3,105,500股 ,由 于 公 司
配前 可 能会 发生 变动 ,故 公
计划涉 及 回 购 注销 等原 因 ,公 司总股 本在 实 施利润分
日当 日总股 本 为基数 ,向 全体股 东每
司本年 度拟 以实 施利 润分 配 方案的股 权登 记
10股 派 发现 全 红利 2.10元 (含 税 ),剩 余未 分 配 利润 结 转 下 一 年 ,不
度 进行资本
公积金转 增股 本 ,也 不进 行股 票股 利分 配 。
回 公 司实 际经营情 况 ,符
该 利润分 配预 案 充分 考 虑 了对 股 东 的合理 报 ,符 合
损 害公 司股 东特 别是 中 小股 东
合 有 关 法律 、法规 和公 司章 程 的相 关规 定 ,不 存在
该议 案无 异 议 ,同 意将 该议
利益 的情形 ,有 利 于 公 司健 康 、持 续 的 发展 。我们对
案提 交公 司股 东 大会 审 议 。
二 、 关于确 认 ⒛ 17年 度 公 司高 级管理 人 员薪 酬 的议 案》
会 薪 酬 与考 核 委 会 工 作
根据 公 司章 程 、《青 岛 鼎信通 讯股份 有 限公 司董 事
⒛ 17年 度 高 级管理
细 则》 及公 司绩 效考核 和 薪 酬制度 的相 关规 定 ,我 们 对公 司
级管理 人 员支付 的
人 员的薪酬情 况进 行 了认 真 的审核 ,认 为 ⒛ 17年 度 公 司对 高
的情形 。我们 同意 该 议 案 。
薪酬公 平 、合 理 ,不 存在 损 害公 司及股 东利 益
⒛ 18年 度 日常 关联 交
三 、 《关于确 认 公 司 ⒛ 17年 度 日常 关联 交 易和 预计
易事 项 的议 案》
循 了公 平 交 易 的市 场
公 司与 关联 方之 间的 日常关联 交 易是 正 常 业 务 所 需 ,遵
价 公 允 ,不 存在 损 害 上 市 公 司及股
原 则 ,交 易内容和 审 议程 序合 法 合 规 ,交 易定
议 的表 决 ,符 合 有 关 法律 、法规
东利 益 的情形 。关联 董 事在 董 事 会 回避 了对 本 案
议 案提 交公 司股 东 大会 审议 。
和 公 司章 程 的规 定 。我们 对该 议 案 无异议 ,同 意将 该
四 、 关于会 计 政 策 变更 的议 案》
“ ” 颁布的 《企业会计
∷ 公 司依据 中华人 民共和 国财政部(下 称 财政部 V017年
止经营llr财 会 ⒓0叫 13号 )、
准贞刂第 辊 号—— 持有待 售 的非流动资产 、处置组和终
—— 政府补助》(财 会⒓01叩 5号 )彳口《财政部 关于修 订印
巛企业会计准则第 16号
要求,对 公 司会计政 策进
发△般企业财务报 表格 式的通知》(贝 才会[2017]30号 )的
所 的有关规定,不 存在损
柠舶应变更,符 合财政部 、中国证监会和上海证券交易
后的会计政 策能够客观、
害公 司及股东利益的情形 ,表 决程序合 法、有效,变 更
表产生重大影响。我
公允地反映了公 司财务状 况及经营成果,不 会对公司财务报
们同意该议案。
项报告>的 议案》
五、 《关于<⒛ 17年 度募集资金存放与实际使 用情 况的专
上市公 司监管指引第
公 司 ⒛ 17年 度募集资全存放与实际使 用情况 ,符 合
上 证券交易所股 票上市
2号 —— 上市公 司募集资金 管理和使用的监管要 、 海
理办法(2013年 修
规则@014年 修 订)》 及 《上 海证券交易所上市公 司募集资全管
项 目的实施计划 ,不
订)》 的有关规定 ;本 次募集资金的使 用符合募集资金投资
改变募集资全投向或损
存在影响 募集资金投资计划正 常进行 的事项 ,不 存在 变相
议 交公 司股 东大会审议。
害股东利益的情 况。我们对该议案无异议 ,同 意将该 案提
⒛ 18年 度审
六、 《关于聘请安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)为 公 司
计机构及 内控审计机构 的议案》
证监会批准 ,具 有
安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)是 经财政部和中国
业 的 致性、连
从事证券相关业务资格的会计师事务所 ,为 保持公 司财务审计 务 一
⒛ 18年 度审计机构 ,并 聘其
续性 ,保 证公 司审计工作质量 ,公 司续聘其 为公 司
和 控制进行审计
为公司 ⒛ 18年 度 内控审计机构 ,对 公 司 ⒛18年 度财务报表 内部
法 们对该议案无异议
并 出具审计报告 ,聘 期一年 。聘请决策程序符合 律要 求,我
,
同意将该议案提 交公 司股 东 大会审议。
款的议案》
七、 《关于减少注册资本、变更经菅范围并修 改公 司章程部分条
款的审议程序
本次减少注册资本、变更经营范围变更并修改公 司章程部分条
在损害公 司和中小
符合国家法律 法规、政 策性 文件和公 司章程的有 关规定,不 存
时也能满足
股东利益情形,变 更后的经营范围更符合公 司实际业务发展需求 ,同
议案提交公 司股东 大会审
公 司的经营管理需要 。我们对该议案无异议 ,同 意将该
议 。
八 、 关于使 用闲置 自有资金进行现金管理的议案》
法 法规、保证公 正
公 司 目前经营情 况稳定,财 务状 况 良好 ,在 符合 国家 律
闲置 的 自有资 全 购 买安 全性 高 、
常 经营 的资全 需 求和 资 金安 全 的前提 下 ,使 用暂 时
的使 用 效率 ,提 升 公 司整体
流动性好 的短 期 理 财产 品 ,有 利于提 高公 司 自有资 全
损 害 公 司及 全体 股 东 ,特 别
盈利能 力 ,不 会 影 响公 司主 营 业 务 的开展 ,也 不存在
议案。
走 中 小股 东利益 的情形 ,决 策程 序 合 法。我们 同 意该
∶九、 《关于使 用部分募集资金向全资子公 司增资的议案》
OO元 ,用 于募投项
本次公 司使 用部分 募集资金向鼎信科技增资 100,000,000。
小股东利益的
目建设 ,符 合募集资金使 用计划,不 存在损害公 司及股东特别是中
户银行、保荐机
情形。公 司对本次用于增资的募集资金采取专户存储 ,并 将与专
以及决策程序等符
构签订募集资全专户存储监管协议 ,募 集资全使用方式、用途
2号 一一上市公 司募
合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监菅指 引第
上 公 集资金管理 办法
集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所 市 司募
(⒛ 13年 修订 )》 及 《公 司募集资全管理制度》等有 关规定。我们 同意该
议案。
(本 页无正文,系 青 岛鼎信通讯股份 有限公 司独立董事意见签
字页
)
独立 董 事(签 字):
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⒛18年 月刀 日| 鼎信通讯独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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