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浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开与出席情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月20日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由袁峰主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议；
公司总经理就2017年总经理工作情况进行了整体的回顾与总结。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股
东大会审议；
公司董事会就2017年董事会工作情况进行了整体的回顾与总结。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
3、审议通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》，
该议案需提交公司股东大会审议；
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2018）第3274号《审计报告》，参会董事对2017年公司主要财务情况进行了分析，对2017年年度财务决算进行表决；公司董事根据公司2018年度经营计划，对公司董事会提交的2018年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 |
| 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 |
| 法律责任。 |
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议；
截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为13,862,643.08元，公司拟以2017年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发600.60万元人民币。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
5、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
6、审议通过了《<2017年年度报告及其摘要>的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议；
公司《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为2018-014、2018-015。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
7、审议通过了《<关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
公司2016年共募集现金16,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为16,030,940.00元。2017年度共使用募集资金2,000,000.00元，截至2017年12月31日，上述募集资金已经使用16,272,000.00元，募集资金专户的账户余额为3401.10元（募集资金存放产生的活期存款利息）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
8、审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；
公司计划于2018年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件
《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2018年4月24日