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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告
一、会议召开
浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议于2018年
月
日在公司会议室举行,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议。
二、利润分配预案情况根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2018)第3274号《审计报告》,截至2017年12月31日母公司未分配利润余额为人民币13,862,643.08元,资本公积2,288,644.97元,盈余公积1,686,423.47元。
具体分配方案为:公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,向股权登记日在册的全体股东派发现金红利,每10股派发2.0元(含税),共计派发现金红利600.60万元(含税)。不转增、不送股,剩余未分配利润结转下一年度。实际分派结果以中国结算核算为准。
三、审议及表决情况
2018年4月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,表决结果赞成5票,反对0票,弃权0票,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,表决结果赞成3票,反对0票,弃权0票,该议案将提交2017年年度股东大会审议,最终方案以股东大会审议为准。
四、备查文件
(一)《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(二)《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
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法律责任。 |
董事会2018年4月24日