证券代码：832884证券简称：瑞晟智能主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月3日以电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2018年4月20日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，由孙建国主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《<2017年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议；
公司《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为2018-014、2018-015。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；
公司监事会就2017年监事会工作情况进行了整体回顾与总结。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
3、审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；
截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为13,862,643.08元，公司拟以2017年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发600.60万元人民币。
| 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 |
| 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 |
| 法律责任。 |
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4、审议通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；参会监事对2017年公司主要财务情况进行了分析，对2017年年度财务决算及2018年财务预算进行了表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
5、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件
《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
监事会2018年4月24日