债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
南方汇通股份有限公司
第五届董事会第十三次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018 年 4 月 13 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2018 年 4 月 24 日上午在公司办公楼一楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，董事、总经理蔡志奇先
生因公出差在外未能亲自出席会议，委托董事长黄纪湘先生出席并表决。
董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2018 年第一季度报告》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2018 年第一季度报告全文及正文同日刊载于“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
（二）同意聘任郑巍先生为公司总法律顾问。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
郑巍先生的简历见附件。独立董事对本事项进行了事先审核并发表了
独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
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（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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附件：
郑巍先生的简历
郑巍，男，出生于 1975 年 2 月，本科学历，高级经济师。毕业于南京
大学投资经济学专业。1997 年 7 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂见习
生、助理经济师。1999 年 5 月至今先后任南方汇通股份有限公司助理经济
师、经济师、股证主管、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董
事会办公室主任、总法律顾问兼战略发展部部长。郑巍先生通过了基金业
从业资格考试，持有企业法律顾问资格证书和董事会秘书资格证书。
郑巍先生与公司或公司控股股东及实际控制人、本公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信
责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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