债券代码：112628 债券简称：17 拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议于 2018 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803
会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面及电话方式
通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决
的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及其正文》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2018 年第一季度报告全文的具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2018 年第一季度报告全文》，关于公司
2018 年第一季度报告正文的具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2018 年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
