债券代码：112628 债券简称：17 拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议于 2018 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会
议通知已于 2018 年 4 月 13 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及其正文》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司 2018 年第一季度报告全文的具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2018 年第一季度报告全文》，关于公司
2018 年第一季度报告正文的具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2018 年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 25 日
