中国石化齐鲁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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中国石化齐鲁股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年3月26日在齐鲁石化天齐宾馆四号会议室召开。本次会议应出席监事7名，实到 5名。会议由翟丕沐主席主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了监事会2003年度工作报告；
二、审议通过了公司2003年度报告及摘要；
三、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
四、审议通过了监事会对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的专项监督报告；
依据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号），2004年3月26日公司第二届董事会第十五次会议对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置作出了决议。监事会5名监事列席了本次董事会，并对决议程序进行了监督。监事会认为董事会对公司计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的决议程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。
五、审议通过了公司监事会换届选举的议案；
鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司监事会提名刘长新、王炳祥、杜京华、姚晓杰为公司第三届监事会监事候选人。另经公司职代会联席会选举，由王志明、王玲、石芬婷3人出任职工代表监事。（简历附后）
六、监事会独立意见：
1、对公司依法运作情况的报告。监事会认为，2003年公司能够认真执行有关法律法规和股东大会决议，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，运作规范，内控制度得到进一步完善，运作机制得到进一步理顺。在公司2003年度的经营活动中，董事会各项经营决策均符合国家法律法规、《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员认真执行职务职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律法规和公司章程，规范公司生产经营与管理工作，维护了本公司利益和全体股东的利益。
2、检查公司财务的情况。监事会对公司2003年财务决算报告和审计报告进行了审阅，认为财务决算报告全面、真实、正确地反映了公司的财务状况及经营成果；公司年度经营业绩已经毕马威华振会计师事务所审核并出具了无保留意见审计报告，该报告实事求是，客观公正。
3、对募集资金使用情况的监督报告。本公司融资仍为1998年3月发行人民币普通A种股票3.5亿股，实际募集资金17.1914亿元，全部募集资金均严格按照《招股说明书》投入使用，并在1998年使用完毕。
4、报告期内无公司收购、出售资产的情况。
5、对公司关联交易情况的监督报告。公司关联交易价格公平合理，未有损害公司利益的行为。
第一、二、三、四、五项议案须提交公司2003年度股东大会批准。
中国石化齐鲁股份有限公司监事会
2004年3月26日
附件：监事候选人及职工代表监事简历
刘长新先生：52岁，大学学历，教授级高级政工师。1968年11月在淄博市临淄区辛店木器厂参加工作。1970年12月至1982年2月在工兵124团先后担任班长、营部政治处书记、组织股正连级干事，1982年2月至1984年9月在齐鲁石化公司党委组织部工作，1984年9月至1986年9月在中央电大学习，1986年9月至2004年3月先后任齐鲁石化公司党委组织部组织科科长、副处级组织员、组干部副部长、部长，2000年11月至2002年11月兼任中国石化股份有限公司齐鲁分公司人力资源处处长，2004年3月任齐鲁石化公司党委副书记、纪委书记。
王玲女士：38岁，在职研究生学历，高级政工师。毕业于华东石油学院机械系热工专业，1998年毕业于中国社科院研究生院商业经济学专业。1986年7月参加工作。1986年7月至1995年8月先后担任齐鲁石化公司热电厂汽机车间技术员、副主任、主任。1995年8月至2000年11月任齐鲁石化公司团委书记、共青团山东省委常委。2000年11月至2002年10月任齐鲁石化公司销运部党委书记。2002年10月至2002年12月任中国石化齐鲁股份有限公司销售部党委书记。2002年12月至今任齐鲁石化公司工会副主席。2003年4月起任公司监事。
姚晓杰女士：48岁，大学学历，高级政工师。毕业于山东省委党校经济管理专业。1972年参加工作。1978年4月任淄博市临淄区团委副书记，1978年4月至1985年5月在胜利炼油厂工作，先后担任质检科沥青分析站、中化室南站站长。1985年5月至1990年1月先后担任齐鲁石化公司房产处政工科、人事教育科副科长，1990年1月至2001年 7月先后担任齐鲁石化公司生活管理部干部科科长、党委副书记兼纪委书记，2001年7月至2002年7月任齐翔工贸公司党委书记，2002年7月至今任齐鲁石化公司纪委副书记、监察室主任。2003年6月起任公司监事。
杜京华先生：42岁，大学学历，高级会计师。毕业于山东省财政学校工业财务专业，后在山东广播电视大学齐鲁石化分校财会专业、中央党校函授学院经济管理专业学习。1980年7月参加工作，1980年7月至2002年11月在齐鲁石化公司第二化肥厂工作，先后担任过财务科科长、财务处处长、总会计师、实业部总会计师。2002年11月至今任公司审计部部长，2003年6月起任公司监事。
王炳祥先生：55岁，大学学历，高级政工师，毕业于山东省委党校公关文秘专业。1968年3月至1979年9月先后为南京军区司令部战士、保密员、书记、秘书科干事，1979年9月至1981年6月为齐鲁石化公司党校办公室干事，1981年6月至1986年9月历任齐鲁石化公司党委组织部组织组、干部组干事、副组长、组长，1986年9月至1988年9月在齐鲁石化公司党校学习， 1988年9月至1994年5月任齐鲁石化公司党委宣传部副部长，1994年5月至2002年7月任齐鲁石化公司纪委副书记兼监察室主任，2002年7月至今任本公司氯碱厂党委书记。1998年3月起连任本公司监事。
王志明先生：51岁，大学学历，高级政工师，毕业于山东省委党校经济管理专业。1969年12月至1982年9月在胜利炼油厂历任团委副书记、政治部副主任、北常减压车间党支部书记。1982年9月至1984年6月为山东大学干部专修科学员。1984年6月至2000年11月先后任齐鲁石化公司团委书记、销售公司党委书记、储运厂党委书记、氯碱厂党委书记， 2000年11月至今任本公司烯烃厂党委书记，1998年3月起连任本公司监事。
石芬婷女士：47岁，大专学历，政工师。毕业于齐鲁石化党校经济管理专业。1974年10月参加工作。1989年7月至2002年7月，先后担任齐鲁石化公司烯烃厂工会组织生活部部长、女工委主任、组织人事处副处长，厂办、党办主任，组织人事处处长。2002年7月至今任本公司塑料厂工会主席。2003年4月起任公司监事。
