上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月15日以书面方式发出会议通知，并于2009年5月22在本公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经充分讨论，审议并一致通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长，杨原平、于建敏为副董事长。
二、根据沈懋兴董事长的提名，续聘杨原平为公司首席执行官（兼）,于建敏为公司首席运营官（执行总裁）（兼）。
三、根据杨原平首席执行官的提名，续聘邵晓明、孟正伟、王荣发、袁辽骏为公司副总裁，袁哲宁为公司财务总监。
四、根据沈懋兴董事长的提名，续聘袁哲宁为公司董事会秘书（兼）。
五、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：沈懋兴
委员：杨原平、于建敏、胡茂元（独立董事）、刘永章（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
主任委员：林莉华（独立董事）
委员：陈文君、陆红贵（独立董事）
3、审计委员会
主任委员：陆红贵（独立董事）
委员：马名驹、林莉华（独立董事）
上述董事长、副董事长、首席执行官、首席运营官、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：
上海锦江国际实业投资股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议通过决议，续聘杨原平为公司首席执行官（兼）,于建敏为公司首席运营官（执行总裁）（兼），邵晓明、孟正伟、王荣发、袁辽骏为公司副总裁，袁哲宁为公司财务总监、董事会秘书（兼）。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：
1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
独立董事：胡茂元 刘永章 陆红贵 林莉华
特此公告。
附：公司高级管理人员简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2009年5月23日
附：公司高级管理人员简历
杨原平：男，1955年2月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国"旧金山--上海友好城市委员会"联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。
于建敏：女，1956年2月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官、党委副书记。
邵晓明：男，1958年2月出生，大学学历。曾任中国人民解放军83110部队汽车连长，上海友谊汽车服务公司车管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。
孟正伟：男，1954年11月出生，研究生学历，工商管理学硕士。曾任上海友谊汽车服务公司团委副书记，上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁。
王荣发：男，1960年4月出生，研究生学历，工商管理学硕士。曾任上海新锦江大酒店党委副书记，锦江国际会议中心有限公司副总经理，中共上海市委党校海兴大厦总经理，上海新锦江股份有限公司总经理助理。现任本公司副总裁。
袁辽骏：男，1958年5月出生，大学学历。曾任上海新锦江大酒店办公室主任、上海新锦江股份有限公司发展管理部经理、上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司副总裁。
袁哲宁：女，1955年7月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。曾任上海龙柏饭店计财部经理，上海锦江饭店财务总监，上海锦江汽车服务有限公司财务总监。现任本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。
