上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日上午在中共上海市委党校召开2008年度股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理人）共66人，共持有代表公司222,139,566股有表决权股份，占公司股份总数的40.2711 ％。其中：
股股东（股东授权代理人）共43人，共持有公司220,773,561股有表决权股份，占A股股份总数的56.5274 ％，占公司有表决权股份总数的40.0235 ％；
B股股东（股东授权代理人）共23人，共持有公司1,366,005股有表决权股份，占B股股份总数的0.8482 ％，占公司有表决权股份总数的0.2476 ％。
会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于2008年度利润分配的议案》。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计， 2008年度母公司净利润307,572,075.01元，按10%提取法定盈余公积金30,757,207.50元，当年可供股东分配的利润为276,814,867.51元，加年初未分配利润11,415,539.04元，可供股东分配的利润为288,230,406.55元。
利润分配预案为：按2008年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润122,747,374.45元，结转至下年度。
5、审议通过《关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案》。
6、审议通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
8、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
选举沈懋兴、杨原平、于建敏、陈文君、马名驹、张宝华、蔡青峰、胡茂元（独立董事）、刘永章（独立董事）、陆红贵（独立董事）、林莉华（独立董事）为公司第六届董事会董事。
9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
选举刘海海、潘建畅为公司第六届监事会监事。
10、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
上述议案公司分别于2009年4月23日、2009年5月7日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。
上述议案具体表决情况，见附后的《2008年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次会议经上海市方达律师事务所陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及法律法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
附：《2008年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2009年5月23日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2008年度股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共66人，共持有代表公司222,139,566（二亿二仟二佰拾三万九仟五佰六拾六）股有表决权股份，占公司股份总数的40.2711 ％；
其中A股股东（股东授权代理人）共43人，共持有公司220,773,561（二亿二仟零七拾七万三仟五佰六拾一）股有表决权股份，占A股股份总数的56.5274 ％，占公司有表决权股份总数的40.0235 ％；
B股股东（股东授权代理人）共23人，共持有公司1,366,005（一佰三拾六万六仟零五）股有表决权股份，占B股股份总数的0.8482 ％，占公司有表决权股份总数的0.2476 ％。
一、审议《2008 年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,139,566 221,829,573 0 309,993 99.8605％
股股东 220,773,561 220,764,878 0 8,683 99.9961％
B股股东 1,366,005 1,064,695 0 301,310 77.9422％
二、审议《2008 年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,139,566 221,829,573 0 309,993 99.8605％
股股东 220,773,561 220,764,878 0 8,683 99.9961％
B股股东 1,366,005 1,064,695 0 301,310 77.9422％
三、审议《2008 年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,139,566 221,829,573 0 309,993 99.8605％
股股东 220,773,561 220,764,878 0 8,683 99.9961％
B股股东 1,366,005 1,064,695 0 301,310 77.9422％
四、审议《关于 2008 年度利润分配的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,139,566 221,983,473 6,746 149,347 99.9297％
股股东 220,773,561 220,764,878 846 7,837 99.9961％
B股股东 1,366,005 1,218,595 5,900 141,510 89.2087％
五、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,139,566 221,983,473 0 156,093 99.9297％
股股东 220,773,561 220,764,878 0 8,683 99.9961％
B股股东 1,366,005 1,218,595 0 147,410 89.2087％
六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,139,566 221,990,219 0 149,347 99.9328％
股股东 220,773,561 220,765,724 0 7,837 99.9965％
B股股东 1,366,005 1,224,495 0 141,510 89.6406％
七、审议《关于修订<公司章程>的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数
