上海万业企业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午10:00在上海市源深路655号浦东新区源深体育发展中心103会议室召开。出席会议的股东及股东代表52人，共持有代表公司246,967,224股有表决权股份，占公司总股本55.14％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1、 审议通过公司2008年年度报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,537,224股 占99.83 ％
反对 0 股 占0.00 ％
弃权 430,000 股 占0.17 ％
2、 审议通过公司2008年度董事会工作报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,508,302股 占99.81 ％
反对 0 股 占0.0000 ％
弃权 458,922 股 占0.19％
3、 审议通过公司2008年度监事会工作报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,513,302股 占99.82％
反对 0 股 占0.00％
弃权 453,922 股 占0.18 ％
4、 审议通过公司2008年度财务决算报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,508,302股 占99.81％
反对 0 股 占0.00％
弃权 458,922股 占0.19 ％
5、 审议通过公司2009年度财务预算报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224 股,意见如下：
同意 246,537,224 股 占99.83 ％
反对 0 股 占0.00 ％
弃权 430,000 股 占0.17％
6、 审议通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案及相关授权的议案；
参加表决的有效股份总数为246,967,224 股,意见如下：
同意 246,967,224 股 占100.00 ％
反对 0 股 占0.00 ％
弃权 0 股 占0.00％
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润为32,278.81万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计3,227.88万元，当年实现可供分配利润29,050.93万元，加上年度结转未分配利润47,231.80万元，本次实际可供股东分配利润为76,282.73万元。
2008年度公司利润分配方案为：以2008年末总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（税前），共计送出20,153.97万元，结余未分配利润56,128.76万元转至下一年度。
2008年度公司资本公积金转增方案为：以2008年末总股本447,865,971股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增股本8股，共计转增358,292,777股。
7、 审议通过关于续聘公司2009年度审计机构的议案；
参加表决的有效股份总数为 246,967,224 股,意见如下：
同意 246,508,302 股 占99.81％
反对 0 股 占0.00％
弃权 458,922 股 占0.19 ％
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其2009年度的审计工作报酬。
8、 审议通过关于修改《公司章程》的议案；
参加表决的有效股份总数为 246,967,224 股,意见如下：
同意 246,938,302 股 占99.99％
反对 0 股 占0.00％
弃权 28,922 股 占0.01％
9、 审议通过关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案；
参加表决的有效股份总数为20,595,137 股,意见如下：
同意 20,141,215 股 占97.80 ％
反对 23,922 股 占0.11 ％
弃权 430,000 股 占2.09％
鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决定2009年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额度为人民币2亿元。
本项交易属关联交易，公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司已对本项议案回避表决，其持有的公司股份226,372,087股未计入此项议案有效表决权总数。
10、采用累积投票制审议通过关于公司董事会换届选举的议案；
1）选举林逢生先生为公司第七届董事会董事
同意246,430,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.78％；反对0股；弃权430,000股。
2）选举程光先生为公司第七届董事会董事
同意246,978,026股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对0股；弃权0股。
3）选举金永良先生为公司第七届董事会董事
同意246,494,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.81％；反对0股；弃权430,000股。
4）选举郑志南先生为公司第七届董事会董事
同意246,492,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.81％；反对0股；弃权430,000股。
5）选举尚志强先生为公司第七届董事会董事
同意246,978,026股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对0股；弃权0股。
6）选举林震森先生为公司第七届董事会董事
同意246,446,902股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权430,000股。
7）选举孙铮先生为公司第七届董事会董事
同意246,930,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股；弃权0股。
8）选举王洪卫先生为公司第七届董事会董事
同意246,928,026股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权0股。
9）选举顾功耘先生为公司第七届董事会董事
同意246,449,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权430,000股。
上述董事任期三年。其中独立董事王洪卫由于已连续任职五年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，独立董事连任时间不得超过六年，故王洪卫先生在本届董事会聘期一年。
11、采用累积投票制审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
1）选举张峻先生为公司第七届监事会监事
同意246,950,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股；弃权0股。
2）选举王永平先生为公司第七届监事会监事
同意246,457,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权472,200股。
3）选举朱明华先生为公司第七届监事会监事
同意246,457,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权493,300股。
上述监事任期三年。
12、 审议通过关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票
激励计划》的议案。
参加表决的有效股份总数为 20,595,137 股,意见如下：
同意 20,082,815 股 占97.51 ％
反对 69,922 股 占0.34 ％
弃权 442,400 股 占2.15 ％
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份226,372,087股未计入此项议案有效表决权总数。
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2008年度公司独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、汤怡燕律师予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2009年5月23日
