好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
23日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第三届董事会第十六次会议。会议通知已于2018年4月18日通过邮件、书面
及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立
董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司原第三届董事会董事高延德先生已辞去董事及董事会专门委员会
相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司第三届董
事会专门委员会委员进行相应调整。调整后各专门委员会具体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 杨力 郑倩龄、秦弘毅、赖伟星、韩辉
审计委员会 洪玫 秦弘毅、朱茂林
好利来
薪酬考核委员会 朱茂林 郑倩龄、杨力、韩辉、洪玫
提名委员会 韩辉 秦弘毅、洪玫
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
