中葡股份2017年年度股东大会决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 24 日
(二)      股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                542,063,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                48.2380
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会
秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事赵欣、杨朝晖、闫宗侠、赵春明、杜
   军、崔明宏；独立董事李恒勋、罗美富因公务出差未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李向禹、石春明因公务出差未能参会；
3、 公司董事会秘书侯伟；副总经理刘卫军，总会计师范宝等高级管理人员列席
   了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股      541,839,301 99.9586           125,500    0.0231      98,700    0.0183
2、 议案名称：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股       541,839,301 99.9586             125,500    0.0231      98,700     0.0183
3、 议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股       541,839,301 99.9586             125,500    0.0231      98,700     0.0183
4、 议案名称：关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        541,888,001 99.9676            175,500    0.0324             0   0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2017 年度报告全文和报告摘要》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股       541,839,301 99.9586             125,500    0.0231      98,700    0.0183
6、 议案名称：关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专
   项审核报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股       541,839,301 99.9586             125,500    0.0231      98,700    0.0183
7、 议案名称：关于《独立董事 2017 年度述职报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股       541,839,301 99.9586             125,500    0.0231      98,700    0.0183
8、 议案名称：关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股      541,839,301 99.9586           125,500    0.0231      98,700    0.0183
9、 议案名称：关于《预计公司 2018 年度日常关联交易》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股       48,663,003 99.5413           125,500    0.2567      98,700    0.2020
10、     议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股      541,938,001 99.9768           125,500    0.0232             0   0.0000
11、     议案名称：关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股      541,938,001 99.9768           125,500    0.0232             0   0.0000
12、     议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股      541,938,001 99.9768           125,500    0.0232             0   0.0000
13、     议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股        541,938,001 99.9768       125,500   0.0232           0   0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称            同意          反对             弃权
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4         关于《公司 2017   70,70 99.7524 175,5 0.2476        0     0.0000
          年度利润分配      7,570
          预案》的议案
9         关于《预计公司    48,66 99.5413    125,5    0.2567   98,70       0.2020
          2018 年度日常     3,003               00
          关联交易》的议
          案
12        关于修订《累积    70,75 99.8229    125,5    0.1771       0       0.0000
          投票制度实施      7,570
          细则》的议案
13        关于修改《公司    70,75 99.8229    125,5    0.1771       0       0.0000
          章程》的议案      7,570
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       在审议上述第 9 项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年
修订）10.1.1 条规定，公司控股股东中信国安集团有限公司以其本次委托数量
367,653,286 股与持有公司股份数量为 125,523,012 股的公司参股股东中信国
安投资有限公司回避了表决。
       上述第 13 项议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三
分之二以上表决通过，其余议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的二分之一以上表决通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、 律师鉴证结论意见：
    新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意
见书。认为：公司二○一七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                           中信国安葡萄酒业股份有限公司
                                                       2018 年 4 月 24 日