中科三环：2017年度股东大会决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司
                       2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2018年4月24日下午14：00；
    网络投票时间：2018年4月23日-4月24日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月
24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日下午15：00至2018年4月24日下午
15：00的任意时间。
    （2）召开地点：公司会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：    公司董事会
    （5）主持人：    董事长王震西先生
    （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2、会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份373,557,619股，
占公司有表决权股份总数的35.0692%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表
股份753,328股，占公司有表决权股份总数的0.0707％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）表决结果：
    1：审议公司 2017 年度报告及摘要
                                 同意                                  反对                            弃权
                         股数             比例                股数               比例       股数              比例
总体表决情况           374,310,947                 100%                0         0.0000%           0       0.0000%
中小股东表决情况       127,457,675                 100%                0         0.0000%           0       0.0000%
    审议结果：通过。
    2：审议公司 2017 年董事会工作报告
                              同意                                 反对                                弃权
                     股数             比例                 股数                 比例        股数              比例
总体表决情况       374,310,947           100%                      0             0.0000%           0       0.0000%
中小股东表决情况   127,457,675           100%                      0             0.0000%           0       0.0000%
    审议结果：通过。
    3、审议公司 2017 年监事会工作报告
                                 同意                                      反对                        弃权
                        股数                 比例                 股数             比例      股数             比例
总体表决情况           374,310,947                  100%                   0      0.0000%          0       0.0000%
中小股东表决情况       127,457,675                  100%                   0      0.0000%          0       0.0000%
    审议结果：通过。
    4、审议公司 2017 年度财务决算报告
                               同意                                反对                            弃权
                       股数             比例                股数                比例        股数              比例
总体表决情况         374,310,947          100%                         0       0.0000%                 0   0.0000%
中小股东表决情况     127,457,675          100%                         0       0.0000%                 0   0.0000%
    审议结果：通过。
     5、审议公司 2017 年度利润分配预案
                              同意                          反对                    弃权
                       股数             比例        股数           比例      股数           比例
 总体表决情况        374,307,447       99.9991%       3,500        0.0009%          0       0.0000%
 中小股东表决情况    127,454,175       99.9973%       3,500        0.0027%          0       0.0000%
     审议结果：通过。
     6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
                              同意                          反对                    弃权
                       股数             比例        股数           比例      股数           比例
 总体表决情况        374,307,447       99.9991%       3,500        0.0009%          0       0.0000%
 中小股东表决情况    127,454,175       99.9973%       3,500        0.0027%          0       0.0000%
     审议结果：通过。
     7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
                              同意                          反对                    弃权
                       股数             比例        股数           比例      股数           比例
 总体表决情况        374,307,447       99.9991%       3,500        0.0009%          0       0.0000%
 中小股东表决情况    127,454,175       99.9973%       3,500        0.0027%          0       0.0000%
     审议结果：通过。
     8、审议公司预计 2018 年度日常关联交易的议案
                                同意                        反对                    弃权
                         股数            比例        股数           比例     股数            比例
 总体表决情况          289,961,436         100%               0    0.0000%              0   0.0000%
 中小股东表决情况       43,108,164         100%               0    0.0000%              0   0.0000%
     本议案中， TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）和 TAIGENE
METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。特瑞达斯为本次关
联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特
瑞 达 斯 持 有 表 决 权 的 股 份 44,117,699 股 ； 台 全 公 司 持 有 表 决 权 的 股 份
40,231,812 股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
     审议结果：通过。
       9、审议公司聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案
                              同意                      反对                    弃权
                       股数           比例       股数           比例     股数           比例
总体表决情况          374,310,947       100%              0    0.0000%           0     0.0000%
中小股东表决情况      127,457,675       100%              0    0.0000%           0     0.0000%
    审议结果：通过。
    10、审议修改《公司章程》的议案
                              同意                      反对                    弃权
                       股数           比例       股数           比例     股数           比例
总体表决情况          374,310,947       100%              0    0.0000%           0     0.0000%
中小股东表决情况      127,457,675       100%              0    0.0000%           0     0.0000%
    审议结果：通过。
    修改后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
    2、律师姓名：李菊霞、白泽红
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章
程的有关规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
                                     北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 25 日