兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于 2018 年 4 月 24 日上午 11：00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博
先生主持会议。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面方式送达。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。
监事会审阅并同意《2018 年第一季度报告全文及正文》，并出具结论性意见
如下：公司 2018 年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务
状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，
没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
