兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会 议于 2018 年 4 月 24 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 4 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议,通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《2018 年第一季度报告全文及正文》详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2018 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 备查文件:公司第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十五日
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公告日期:2018-04-25 |
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