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电光防爆科技股份有限公司
章程修订对照表
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开
了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具
体内容如下：
修订前 修订后
第一百六十六条：公司实施连 第一百六十六条：公司实施连续、
续、稳定的股利分配政策，公司股 稳定的股利分配政策，公司股利分配应
利分配应重视对投资者的合理投资 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾
回报，并兼顾公司的可持续发展。 公司的可持续发展。在满足公司正常生
在满足公司正常生产经营的资金需 产经营的资金需求情况下，如无重大投
求情况下，如无重大投资计划或重 资计划或重大现金支出等事项发生，公
大现金支出等事项发生，公司将积 司将积极采取现金方式分配股利。
极采取现金方式分配股利。
在符合分红条件情况下，公司每年
在符合分红条件情况下，公司 度进行一次分红，公司董事会可以根据
每年度进行一次分红，公司董事会 公司的资金需求状况提议公司进行中
可以根据公司的资金需求状况提议 期现金分红。
公司进行中期现金分红。
公司可以采取现金、股票或现金股
公司可以采取现金、股票或现 票相结合的方式分配股利。
金股票相结合的方式分配股利。
在符合分红条件情况下，公司每年
公司每年以现金方式分配的利 以现金方式分配的利润不得少于当年
润不得少于当年实现的可分配利润 实现的可分配利润的 20%。同时，公司
的 10%。 董事会应当综合考虑公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
公司发放现金分红的具体条件
平以及是否有重大资金支出安排等因
如下：
素，区分下列情形，并按照本章程规定
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（1）公司该年度实现的可分配 的程序，提出差异化的现金分红政策：
利润（即公司弥补亏损、提取公积
（1）公司发展阶段属成熟期且无重
金后所余的税后利润）为正值；
大资金支出安排的，进行利润分配时，
（2）审计机构对公司的该年度 现金分红在本次利润分配中所占比例
财务报告出具标准无保留意见的审 最低应达到 80%；
计报告；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重
（3）董事会提出包含以现金方 大资金支出安排的，进行利润分配时，
式进行利润分配的预案。 现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 40%；
除满足上述条件外，若公司营
业收入增长快速，在满足上述现金 （3）公司发展阶段属成长期且有重
股利分配之余，公司可以以股票方 大资金支出安排的，进行利润分配时，
式分配股利。 现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%；
公司进行股利分配时，应当由
公司董事会根据公司经营状况和有 公司发展阶段不易区分但有重大
关规定制定利润分配方案后，提交 资金支出安排的，可以参照前项规定处
公司股东大会以普通决议审议决 理。
定。
重大资金支出是指：公司未来十二
董事会拟定利润分配政策相关 个月内拟对外投资、收购资产或者购买
议案过程中，应当充分听取外部董 设备等经营活动的累计支出达到或者
事、独立董事意见。董事会审议通 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的
过利润分配政策相关议案的，应经 20%。
董事会全体董事过半数以上表决通
公司发放现金分红的具体条件如
过，经全体独立董事三分之二以上
下：（1）公司该年度实现的可分配利润
表决通过，独立董事发表独立意见，
（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
并及时予以披露。
的税后利润）为正值；（2）审计机构对
监事会应当对董事会拟定的利 公司的该年度财务报告出具标准无保
润分配政策相关议案进行审议，充 留意见的审计报告；（3）董事会提出包
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分听取外部监事意见（如有），并经 含以现金方式进行利润分配的预案。
监事会全体监事过半数以上表决通
除满足上述条件外，若公司营业收
过。
入增长快速，在满足上述现金股利分配
公司根据生产经营情况、投资 之余，公司可以以股票方式分配股利。
规划和长期发展的需要，确需调整
公司进行股利分配时，应当由公司
利润分配政策的，调整后的利润分
董事会根据公司经营状况和有关规定
配政策不得违反中国证监会和证券
制定利润分配方案后，、盈利规模、现
交易所的有关规定；有关调整利润
金流量状况、发展阶段及当期资金需
分配政策的议案，由独立董事、监
求，并结合股东（特别是中小股东）、
事会发表意见，经公司董事会审议
独立董事的意见，认真研究和论证公司
后提交公司股东大会批准，公司应
现金分红方案等事宜，提出利润分配方
当提供网络投票等方式以方便股东
案，并提交公司股东大会以普通决议审
参与股东大会表决。其中，公司当
议决定。
年盈利，董事会未按照章程规定作
董事会拟定利润分配政策相关议
出利润分配方案的，还应说明原因，
案过程中，应当充分听取外部董事、独
并在定期报告中披露；未按照章程
立董事意见。独立董事可以征集股东
规定作出现金形式利润分配预案
（特别是中小股东）的意见，提出利润
的，还应说明未用于现金分红的资
分配方案，并直接提交董事会审议。董
金留存公司的用途。
事会审议通过利润分配政策相关议案
的，应经董事会全体董事过半数以上表
决通过，经全体独立董事三分之二以上
表决通过，独立董事发表独立意见，并
及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的利润
分配政策相关议案进行审议，充分听取
外部监事意见（如有），并经监事会全
体监事过半数以上表决通过。
公司根据生产经营情况、投资规划
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和长期发展的需要，确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违
反中国证监会和证券交易所的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案，由
独立董事、监事会发表意见，经公司董
事会审议后提交公司股东大会批准，公
司应当提供网络投票等方式以方便股
东参与股东大会表决。其中，同时，股
东大会还应当通过多种渠道（如提供网
络投票表决机制、邀请中小股东参会
等）主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。公司还提供多种途径（电话、传真、
电子邮件等）接受所有股东对公司分红
的建议和监督。若公司当年盈利，董事
会未按照章程规定作出利润分配方案
的，还应说明原因，并在定期报告中披
露；未按照章程规定作出现金形式利润
分配预案的，还应说明未用于现金分红
的资金留存公司的用途。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
