上海物资贸易股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告
　　公司第五届监事会第十一次会议于2009年5月21日上午召开，应到监事3名，实到2名（孟杨先生因公务请假），会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
　　会议审议了公司五届董事会临时会议"关于公司变更融资方式的议案、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司2009年度非公开发行A股股票方案的议案、关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知"等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
　　会议以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
　　特此公告。
　　上海物资贸易股份有限公司
　　监 事 会
　　2009年5月22日