证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：华林证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为（2017）年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年05月15日09时00分
| 开始时间：2018年05月15日09时00分 |
| 结束时间：2018年05月15日12时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.杜若飞律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1、《2017年财务报表及审计报告》
2、《2017年年度报告及摘要》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《2018年度财务预算报告》
7、《关于2017年度利润分配的议案》
8、《2017年度控股股东及其他关联方占用资金报告》
9、《关于补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》
10、《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、《2017年财务报表及审计报告》
2、《2017年年度报告及摘要》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《2018年度财务预算报告》
7、《关于2017年度利润分配的议案》
8、《2017年度控股股东及其他关联方占用资金报告》
9、《关于补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》
10、《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）
(二)登记时间: 2018年05月15日08时00分
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
公司会议室
联系人：陈孟华联系电话：0512-63751883电子信箱：3236195478@qq.com
(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）公司第一届董事会第九次会议决议
（二）公司第一届监事会第七次会议决议
联系人：陈孟华联系电话：0512-63751883电子信箱：3236195478@qq.com
由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。临时提案请于会议召开十天前提交。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董 事 会2018年4月24日