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苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
一、会议召开情况
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届监事会第七次会议于2018年4月23日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席提议召开,由监事会主席召集并主持。
二、会议表决情况
与会监事经过审议,以书面表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《2017年财务报表及审计报告》
议案内容:苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年12月31日资产负债表,2017年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具编号为【信会师报字[2018]第ZG11106号】标准无保留意见的审计报告。
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》
根据全国中小企业股转系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告基本真实反映出公司2017年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》议案内容:根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况,公司决定2017年度不进行利润分配。表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容:2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2017年度控股股东及其他关联方占用资金报告》
议案内容:苏州太湖雪丝绸股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具编号为【信会师报字[2018]第ZG11107号】的《控股股东及其他关联方占用资金报告》。
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》
议案内容:苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司为公司控股股东苏州英宝投资有限公司的控股子公司;
2017年11月,公司向苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司采购丝棉一批,金额为114,665.70元。
2017年12月公司接受控股股东的控股子公司苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司提供的会议、培训、餐饮等服务,发生服务费249,530.00元;
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》
议案内容:基于公司与关联方业务需要,公司与关联方发生关联交易情况如下:
1、采购商品或接受劳务
序号 | 关联方 | 主要交易内容 | 预计发生金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) |
1 | 苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司 | 接受劳务 | 120 | 49.20 |
2 | 苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司 | 采购商品 | 100 | 33.23 |
2、销售商品或提供劳务
序号 | 关联方 | 主要交易内容 | 预计发生金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) |
1 | 苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司 | 销售商品 | 50 | 8.97 |
2 | 上海柏翊供应链管理有限公司 | 销售商品 | 400 | 132.85 |
3、关联租赁
序号 | 关联方 | 主要交易内容 | 预计发生金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) |
1 | 胡毓芳 | 房屋租赁 | 80 | 80 |
2 | 胡新学 | 房屋租赁 | 30 | 30 |
4、关联担保
序号 | 关联方 | 主要交易内容 | 预计发生金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) |
1 | 胡毓芳 | 担保 | 1200 | 1200 |
2 | 胡新学、张楠 | 担保 | 350 | 348 |
表决结果:3票通过,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届监事会第七次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
监事会2018年4月24日