证券代码：838652 证券简称：博科股份 主办券商：长江证券
北京博科测试系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月24日
2、会议召开地点：公司第一会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长李景列先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份39,200,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1、议案内容
详见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
2、议案表决结果：
同意股数39,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
1、议案内容
详见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
2、议案表决结果：
同意股数39,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《北京博科测试系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
北京博科测试系统股份有限公司
董事会2018年4月24日