证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2018-17
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2018 年 4
月 18 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、 会议于 2018 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人,实参与表决监事 3 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2、审议通过了公司《2017 年度财务工作报告》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
3、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》
公司监事会认为:公司 2017 年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2017 年度报告全文及摘要真实地反
映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。公司 2017 年度报告真实、准确、
完整。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
4、审议通过了公司《2018 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
5、审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2017 年度共实现
净 利 润 -36,697,815.32 元 , 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-27,386,209.95 元。由于以前年度累计亏损-407,842,844.31 元,截止报告期末
累计未分配利润为-435,229,054.26 元。故 2017 年度公司拟不进行利润分配及
资本公积金转增股本。
公司监事会发表意见如下:公司监事会认为本次利润分配方案符合 《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
6、 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
公司监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告发表意见如下:公司现行内
部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,公司 2017 年
度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及
运作情况,符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计中
介机构,聘任期一年,审计费用 35 万元。
公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制
审计机构, 聘任期一年,审计费用 18 万元。
公司监事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)和中准会计师事务(特
殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,多年来为较多上市公司提供审
计服务,有丰富的上市公司内部审计经验,能够胜任公司财务审计工作及内部控
制的审计工作,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
财务审计机构、中准会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审
计机构。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为:本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出
的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,
能够公允地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提相关资产减值
准备履行了相应的审批程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况,同意公司本次计提资产减值准备。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2018 年 4 月 23 日