四川泸天化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会四届六次会议于2009年5月8日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于 2009 年 5 月 20 日在成都泸天化大厦会议室以现场表决的方式召开。出席会议应到董事 5 人,实到董事 4 人,会议由董事长任晓善先生主持,独立董事张忠因故未参加本次董事会,委托独立董事黄友代为出席并投票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以投票表决的方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案: 一、《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 二、《关于召开2009 年度第一次临时股东大会的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2009 年5 月22 日
四川泸天化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告 |
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公告日期:2009-05-22 |
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