证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月14日9时00分
结束时间： 2018年5月14日11时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
| 个别及连带法律责任。 |
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、国浩律师（杭州）事务所律师。
（七）会议地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
（三）审议《2017年年度报告及摘要》
（四）审议《2017年度财务决算报告》
（五）审议《2018年度财务预算报告》
（六）审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
（七）《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
（八）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议《关于<公司预计2018年度日常性关联交易>的议案》
（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（十一）审议《关于<公司会计估计变更>的议案》
（十二）审议《关于<公司前期会计差错更正>的议案》
（十三）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（十四）审议《关于修改<子公司管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》
（十七）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》
（十八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间: 2018年5月14日8时30分
（三）登记地点：
浙江省海盐县澉浦六里集镇翠屏路北侧公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：周洪萍联系地址：浙江省海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧联系电话：0573-86567893传真：0573-86567886邮政编码：314301
（二）会议费用
与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会
2018年4月23日