证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:财通证券
艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席殷建忠主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
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个别及连带法律责任。 |
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况;
3. 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《公司会计估计变更》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《重要前期会计差错更正》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 监事会
2018年4月23日