证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席殷建忠主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
| 个别及连带法律责任。 |
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；
3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过《公司会计估计变更》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（七）审议通过《重要前期会计差错更正》，并提请股东大会审议；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。
三、备查文件
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 监事会
2018年4月23日