证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由姚华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》;
1.议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
| 个别及连带法律责任。 |
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：《公司2017年度财务决算报告》
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；
1.议案内容：《公司2018年度财务预算报告》
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》；
1.议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的
实际情况，决定公司2017年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于<公司预计2018年度日常性关联交易>的议案》；
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2018-013）
2.同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：关联董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、苏伟纲回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》；
1.议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2018年度审计机构，聘期一年。
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：董事会拟聘任周洪萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会任期届满之日止。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-018）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议《关于<公司会计估计变更>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-014）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于<公司重要前期会计差错更正>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司重要前期会计差错更正》（公告编号：2018-015）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2018-017）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2018-024）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事工作制度》（公告编号：2018-019）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议《关于修改<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《子公司管理制度》（公告编号：2018-020）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2018-021）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：详详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-022）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-023）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）
2.同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：关联董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、苏伟纲回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
1.议案内容：会议决定于2018年 5月 14 日召开2017年年度股东大会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《 2017年年度股东大会通知公告》。
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会
2018年4月23日